По словам юриста, информация об осуществлении денежного перевода может быть раскрыта только по решению суда
Согласно Закону Украины “О банках и банковской деятельности”, информация об осуществлении денежного перевода или перевода средств с одного счета на другой является банковской тайной. Это значит, что она не подлежит разглашению третьи лицам. Об этом рассказал Сергей Алексеев, управляющий партнер юридической компании “Алексеев, Боярчуков и партнеры”, отвечая на вопрос читателя в рамках проекта Консультации.
Эксперт уточнил, что банковская тайна, касающаяся физических лиц, может быть раскрыта только по соответствующему решению суда. Банковское учреждение обязано предоставлять данные об отправителе и получателе средств только в Государственную службу финансового мониторинга в случае перечисления средств в размере 150 тысяч гривень или эквивалента данной суммы в иностранной валюте.