Национальный банк Украины просит банки провести идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц
Об этом говорится в сообщении регулятора на официальной странице в Facebook.
«В последнее время граждане стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации. Например, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации», — сказано в сообщении.
В НБУ отметили, что еще осенью 2014 года был принят Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Он требует от банков регулярной идентификации клиентов: «Это международная практика — банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе с схемными операциями и отмыванием средств».
Также сообщается, что в июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Им установлено требование к банкам привести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.
«Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины расходы определенного времени. Однако это значительный шаг на пути к борьбе с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу. Национальный банк просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц», — резюмировали в НБУ.