По данным министерства, банки Курченко помогали конвертационным центрам отмывать деньги.
Четыре конвертационных центра с помощью нескольких банков, в том числе Брокбизнесбанка, принадлежащего группе ВЕТЭК Сергея Курченко, в прошлом году отмыли около 100 млрд.грн. Об этом заявил заместитель министра доходов и сборов Виталий Хоменко.
“В прошлом году четыре таких центра с помощью нескольких известных столичных банков проконвертировали, то есть приобрели более 100 млрд. наличными”, – отметил Хоменко.
Он добавил, что должностные лица Реал Банка, который также связывают с Курченко, и Брокбизнесбанка присвоили 800 млн.грн., выделенных в качестве стабилизационного кредита Национальным банком Украины. Кредит был выделен под залог имущества, стоимость которого была завышена в пять раз.
Напомним, 21 марта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала председателя наблюдательного совета Брокбизнесбанка Дениса Бугая. Также задержан директор компании Газ Украина – 2020 – Аркадий Кашкин. Сам Сергей Курченко был объявлен в международный розыск. 6 марта было возбуждено уголовное дело против компании ВЕТЭК. 20 марта Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение Курченко в совместном с другими лицами хищении имущества государственного предприятия Укргаздобыча.
Напомним также, 3 марта Национальный банк Украины признал неплатежеспособными Брокбизнесбанк и другое финучреждение, связанное с Курченко, – Реал Банк. В эти банки была введена временная администрация.