Национальный банк Украины 30 августа 2016 года отозвал банковскую лицензию и объявил о ликвидации ПАО "КСГ Банк".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Причиной такого решения стали систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
“НБУ во время последней проверки установил, что ПАО “КСГ Банк” воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты были не в состоянии осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо. Физические лица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документации, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которое банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный”, — говорится в сообщении.
Информация о финансовых операциях клиентов ПАО “КСГ Банк” будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее время.
В регуляторе заверили, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы его активов. Общее количество вкладчиков банка-физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.
Как сообщалось, 12 августа НБУ вывел с рынка “Классикбанк”, принадлежащий экс-кандидату в мэры Киева Сергею Думчеву.