Это позволит оценить риск услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Национальный банк ввел для банков ежеквартальные отчеты по вопросам финансового мониторинга.
Об этом говорится в постановлении правления НБУ № 920 от 23 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.
Указанным постановлением, в частности, внедрено ежеквартальное предоставление Национальному банку отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга и отчета по вопросам оценки рисков в сфере финансового мониторинга.
На основании этих отчетов Национальным банком будет осуществляться оценка рисков услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
“Постановление подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в Национальном банке риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга”, – сообщает НБУ.
Постановление № 920 вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.