В день введения временной администрации в "Радикал Банк" со счета ООО "СПР-Групп" перевели 22,8 млн грн на счет белизского "Лас Коммерс ЛТД".
Об этом стало известно из постановления Соломенского районного суда города Киева.
Речь идет о счете “СПР-Групп” в “Радикал Банке”, на котором хранились средства за выполнение госзаказов – в частности за строительство канализационных очистных сооружений в Борисполе и Барышевке.
Тендеры на эти проекты “СПР” выиграл в 2012 г., общая стоимость работ составила 268,11 млн грн.
В мае 2014 прокуратура арестовала счета фирмы через уголовное производство по подозрению в присвоении 270 млн грн, выделенных из бюджета именно на строительство канализации. В августе дело закрыли в связи с отсутствием в действиях состава преступления – и арест в соответствии сняли.
Зато 10 июля этого года, согласно материалам следствия, неустановленные лица через систему “клиент-банк” перечислили со счета “СПР-групп” на счет “Лас Коммерс” средства в сумме 22,8 млн грн. Проплату осуществили под видом оплаты за ценные бумаги – якобы “СПР” покупал у “Лас Коммерс” инвестиционные сертификаты, о чем фирмы заключили договор за день до сделки.
Вместе с тем, по материалам следствия такого договора не было, а единственная оплата, которую “СПР” осуществлял в тот день – это закупка канцтоваров на 5 тыс грн.
Интересно, что “СПР” сразу направил в банк письмо о том, что транзакция – ложная, а деньги необходимо вернуть.
Поэтому 18 июля Соломенское райуправление МВД возбудило уголовное производство по факту указанной транзакции, в результате которой ООО “СПР-групп” был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере. Производство возбуждено по ч. 4 ст. 190 УК – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.
Напомним, ООО “СПР-Групп” в течение 2010-2012 гг выигрывало тендеры на реконструкцию различных канализаций и очистных сооружений на общую сумму около миллиарда гривен.
После побега Виктора Януковича данные о “СПР-Групп” были обнаружены в документах в Межигорье. Позже также выяснилось, что водоочистное и другое оборудование на сумму около 65 млн евро фирма импортировала от польской компании “Teria Energy Sp.zo.o”, принадлежащий двум должностным лицам “Радикал Банка” – советнику председателя правления и миноритарный акционер Ярославу Бери и Ярославу горняков – экс-советнику председателя правления.
Сам “Радикал Банк”, согласно межигорским документам, также был связан с беглым экс-президентом Януковичем.
В частности в 2010 г. “Радикал” вместе с другим “семейным” банком – “УкрБизнес Банком” – был задействован в сомнительных контрактах с признаками фиктивности на сумму более 1,6 млрд грн.
9 июля НБУ отнес “Радикал банк” к категории неплатежеспособных, а 10 июля ввел временную администрацию. То есть перечисление Белизскому “Лас Коммерс ЛТД” происходило в момент смены руководства финансового учреждения.
Неделю спустя, 15 июля, следователи Главуправления МВД провели выемку документации в главном офисе “Радикал Банк”. Выемку проводили якобы в рамках уголовного производства по прежнему владельцу банка Андрею Пасечнику и его деятельности в 2013.
Однако следователи забрали всю документацию из отделения, в т.ч. кредитные дела, договоры с вкладчиками, оригиналы кассовых документов.