СБУ разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на оккупированном Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались “налоги”.
“Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривень фирме, зарегистрированной в “налоговых органах” “ДНР”, – добавили в СБУ.
Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в так называемом “департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР”.
В ведомстве также утверждают, что обнаружили договоры на передачу имущества банка фирме из “ДНР” и “отчетность” об уплаченных террористами “налогах”.
В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из “ДНР”, а менеджерами – бывшие сотрудники банка.
Открыто уголовное производство, ведется следствие.