Национальный банк Украины будет применять санкции в небанковские финансовые учреждения за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Об этом говорится в постановлении НБУ №316 “О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям”, сообщили в пресс-службе регулятора.
Постановление вступает в силу 14 мая.
Согласно документу, НБУ может применить штрафные санкции, аннулировать лицензию на право осуществления определенных видов деятельности или отстранить должностное лицо финучреждения за нарушение (неисполнение/ненадлежащее выполнение) требований законодательства в сфере предотвращения легализации доходов в течение шести месяцев со дня выявления нарушений, но не позднее, чем через три года со дня их совершения.