Финансовые новости

Информация о реальных владельцах банков будет раскрыта, – Гонтарева

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки завершить процесс раскрытия информации о реальных владельцах до конца 2014 года

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила о необходимости безусловного выполнения банками законодательства в сфере противодействия отмыванию денег.
«Теневые схемы, которые действовали в банках, признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием средств, могут попытаться применить в добросовестных банках. А персональную ответственность за соблюдение банковского законодательства будет нести менеджмент банков», – предупредила она и призвала топ-менеджеров внимательно относиться к вопросам финансового мониторинга.

Кроме того, Гонтарева напомнила о необходимости раскрытия реальных владельцев банков и что этот процесс следует завершить до конца 2014 года.

По материалам comments.ua
rebrov