Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) установила факт выдачи ПАО "КБ "Хрещатик" более 40 млн долларов кредитных средств фиктивным фирмам по подделным документам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства
Как говорится в сообщении, досудебным расследованием установлено, что часть полученных в кредит средств через фиктивные подконтрольные предприятия были направлены на погашение задолженности по кредитным договорам мошенников с целью выведения из-под залога высоколиквидного имущества ипотекодателей.
При этом, отмечают в Генпрокуратуре, указанные операции по погашению кредиторской задолженности и вывод ипотечного имущества из-под залога были проведены работниками ПАО “КБ “Хрещатик” за один день. В результате, имело место существенное нарушение нормативно-правовых актов Нацбанка, в связи с чем банк “Хрещатик” был отнесен к категории неплатежеспособных,
Указанное уголовное производство расследуется следователями органов Национальной полиции. по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Как сообщалось, полиция изъяла документы, подтверждающие проведение схем в банке “Хрещатик”.