Доказанный ущерб в размере 100 млн долларов США ведомство считает лишь верхушкой айсберга. В афере может быть также задействовано более ста трейдеров по всему миру.
Издание The Verge опубликовало материал об интернациальной сети хакеров, которые в течение нескольких лет крали неопубликованные пресс-релизы, взламывая внтуренние серверы финансовых новостных агентств. Информация о предстоящих сделках передавалась трейдерам, благодаря чему они «угадывали» рост и падение акций и успешно играли на бирже.
До прекращения спецслужбами деятельности группировки им удалось выкрасть более 150 тысяч документов, что позволило трейдерам закрыть более 800 сделок и получить минимум 100 млн долларов США.
Как сообщается, в числе хакеров граждане США, России, Украины и других стран.
ФБР следило за группировкой и установило личности еще в 2012 году. В 2013 г. представители Бюро приезжали в Украину для допроса киевлянина Ивана Турчинова и его компаньонов и их возможной экстрадиции. Однако официальные обвинения так и не выдвигались, а украинские спецслужбы говорят, что США не просили об экстрадиции.
Турчинов продолжил взлом серверов, теперь уже под присмотром украинских спецслужб. Группировка разрасталась, в нее вошли братья Аркадий и Павел Дубовые, Виталий Корчевский. В 2015 году ФБР арестовало Корчевского и приехавших в США Аркадия Дубового и его сына Игоря. Признавших свою вину Дубовых суд присяжных назвал виновными, но приговор пока не оглашен.
ФБР называет это дело крупнейшим в истории мошенничеством с ценными бумагами.
Павел Дубовой оставался в Киеве, где на него в феврале 2018 года было совершено покушение, в результате чего его ранили. Иван Турчинов взломал сайт налоговой полиции Украины и сбежал в Россию.