«Банку запрещается осуществлять операции по продаже иностранной валюты через кассу одному лицу в один операционный день в сумме, превышающей в эквиваленте 80 тыс. грн., с целью предотвратить использование банковской системы для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем»,— говорится в постановлении Нацбанка №538
В документе сообщается, что валютно-обменные операции на сумму свыше 15 тыс. грн. могут осуществляться лишь через кассы банка (не в обменных пунктах) при обязательном предъявлении документа, удостоверяющего личность и с указанием в специально оформляемых квитанциях фамилии, имени и отчества лица, осуществляющего подобную операцию. В случае если валютно-обменная операция осуществляется на сумму свыше 50 тыс. грн., то в квитанциях должны указываться еще и паспортные данные, и номер идентификационного кода. При осуществлении валютно-обменных операций на сумму свыше 50 тыс. грн. банк также обязан получить ксерокопии страниц паспорта клиента. При проведении валютно-обменных операций банки в течение операционного дня не имеют права изменять курс покупки/продажи иностранных валют. Постановление НБУ №538 вступает в силу с 20 ноября.
По материалам “Интерфакс-Украина”