РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

24.02.2021 г.
"Россия поймёт, где "красная черта": США готовят четыре пакета новых санкций против РФ
Топ-8 автомобилей с минимальным уровнем шума в автосалоне
Стало известно, как в ПЦУ относятся к вакцинации
Украинским водителям напомнили о штрафах за неправильную очистку своего авто от снега
Названы самые молодые страны в мире
Олег Голубенко: "Для реализации инициативы "Большое строительство" должна быть программа действий Кабмина"
Парень решился на собственное похищение, чтобы уйти с работы. Мечта сбылась
Стало известно о важной победе Украины на фронте энергетической геополитики
Отдых на любимом курорте украинцев станет дешевле
Украинцам будут продавать вакцину от коронавируса "под отпуска" к лету, - источник
Карантин в Украине: КМУ запретил пассажирские перевозки в "красной" зоне
В центре Киева на женщину упала глыба льда (ВИДЕО)
Температура поднималась до 38,5: украинка рассказала о самочувствии после прививки
В итальянской провинции Генуя обрушилась скала (ВИДЕО)
Почему Путина не пригласили на Мюнхенскую конференцию — 2021, - мнение
"Живая лаборатория": Toyota начала строить в Японии умный город (ВИДЕО)
Билл Гейтс о биткойнах: "Если у вас меньше денег, чем у Илона Маска, будьте осторожнее"
В Украине засекли автовоз с уникальными ретро-автомобилями (ФОТО)
На украинских дорогах появится новая разметка. Что нужно знать автомобилистам?
В Европе началась третья волна коронавируса, - Ангела Меркель
По Китаю прокатилась волна патриотизма
Грузия открывает границы для украинцев, но есть условие
«Вместо развития и сотрудничества от Фонда госимущества мы видим только информационную войну и подковерные игры», - руководитель ПАТ "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук
Названо условие, при котором столичные школы вернутся к дистанционному обучению
Купить газ: Украинцам предложили цену дешевле 6,99 грн
Fox News: Великобритания планирует ослабить карантинные ограничения
Германия оснастит свои танки Leopard-2 израильской системой Trophy
Китай призывает США "объединить усилия" для восстановления торговли, - Associated Press
В Украине вводят адаптивный карантин: что важно знать
В Украине сделали важное заявление о вакцине Covishield
Экономика Германии восстанавливается, - Reuters
Украина призывает ООН оценить экологический ущерб на оккупированном Донбассе
Украина просит Евросоюз ввести новые санкции против РФ
В Украине повысят тарифы на стационарный телефон
В Украине дорожает проезд в поездах
Корниенко не отрицает, что Рада вернула полномочия и.о. министров ради Витренко в Минэнерго (ВИДЕО)
В Украине хотят запустить программу ипотеки под 5%
Дело главреда сайта mind.ua Евгения Шпитко рассмотрит Кассационный суд — адвокат
Степанов привёз вакцину, от закупки которой отказался ещё в декабре, - Устинова (ВИДЕО)
Украинские банки начнут раскрывать информацию о должниках
Регистрация вакцины не должна проводиться за день до ее прибытия в страну, - Власенко (ВИДЕО)
В США горит поезд с нефтепродуктами (ФОТО)
В Киеве заметили очередного "героя парковки" (ФОТО)
В Украине планируют запретить въезд авто в страну с определенными номерами
Украина получила важный контракт от Пакистана
Под офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против приговора Стерненко (ФОТО)
Британские ученые назвали симптомы новых штаммов COVID-19
Стало известно, когда пенсионеры от 75 до 80 лет начнут получать доплаты
Минздрав обновил список карантинных зон в Украине: в какой зоне Киев
Украина в ООН рассказала об условии решения конфликта на Донбассе
Стало известно, как Украина будет договариваться с МВФ

23.02.2021 г.
На Европу надвигаются "грязные дожди". Чем это грозит?
Ученые дали прогноз по COVID-19 для Украины
Жители США обвинили Билла Гейтса в том, что он засыпал Техас фальшивым снегом (ВИДЕО)
Даниил Богатырев: "Для улучшения ситуации на Донбассе необходимо определить механизм выполнения Минских соглашений"
Все новости »

Прокуратура и ГФС «слили» дело о фиктивных ФОПах сети «АЛЛО» – журналист

 
Печать Отправить на почту

 

 

Киевский апелляционный суд вынес решение об окончательном отказе в аресте изъятых во время обысков 73 532 единиц техники.

Спустя два месяца после громких обысков следователей Главного следственного управления ГФС Украины под руководством прокуроров Офиса Генпрокурора в крупнейшей сети «АЛЛО», в ходе которых выяснилось, что данная сеть занимается уклонением от уплаты налогов через сетку «ФОПов», дело начинает приобретать ожидаемые очертания «договорняка» и «слива». Об этом пишет на своем сайте журналист Евгений Плинский, ранее освещавший данное дело и прогнозировавший такой его исход.

Как стало известно, 2 февраля Киевский апелляционный суд вынес решение об окончательном отказе в аресте изъятых во время обысков 73 532 единиц техники.

«Отказал суд окончательно и теперь, технику на сумму в несколько миллионов долларов, придется вернуть крупнейшей в Украине сетке фиктивных ФОПов. Интересно что доказать существование масштабной схемы уклонения от уплаты налогов как при импорте, так и при реализации сетью «АЛЛО» могут журналисты, но не могут силовики.

Ранее я публиковал несколько документально подтвержденных схем по уклонению от уплаты налогов которые использует сеть «АЛЛО» в своей деятельности. Схемы касаются как импорта техники xiaomi в Украину, так и ее реализации через сетку фиктивных ФОПов», — поясняет Евгений Плинский.

В ход пошла даже схема с электронными деньгами, когда покупая товар в магазине «АЛЛО» ты покупаешь не товар, а электронные деньги Global Money.

Журналист ранее также публиковал схему и документы, согласно которым в этой схеме была задействована платежная система GlobalMoney (ООО «ГлобалМани»), ООО «ГАСО 17», а также АО «БАНК АЛЬЯНС».

Предварительно установлено, что должностные лица ООО «ГлобалМани» осуществляли финансовые операции с ООО «АЛЛО» и ООО «ГАСО 17» в период с ноября 2019 по март 2020 года на общую сумму 807,4 млн гривен, имеющих признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

По данной информации от 7 мая 2020 года открыто дело под № 42020000000000828 по ч.2 ст.222, ч.3 ст.209 УК.

АО «Банк Альянс» осуществлял эмиссию электронных денег платежной системы GlobalMoney, и, согласно законодательству, обязан был обеспечить действия по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. Также деньги ООО «ГлобалМани» поступали на счет этого банка. Именно с конца ноября 2019 года, когда АО «Банк Альянс» стал эмитентом электронных денег платежной системы GlobalMoney, и начала осуществляться эта схема.

«Но спустя два месяца после громких обысков, оказалось, что, представляя следствие в суде, прокурор ГПУ так и не предоставил качественной доказательной базы для того, чтобы наложить арест на изъятую технику. В своем решении судья откровенно указал на слабость позиции следствия. Налоговая служба даже не внесла в план проверок на 2021 год ни ТОВ «АЛЛО», ни 72 ФОПа, работающих в их сетке», — резюмирует Евгений Плинский.

Источник: From-UA










Последние новости в соцсетях








работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Южмаш

help



Все фото »

bigmir)net TOP 100