РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

26.11.2020 г.
Трамп рассказал как собирается "забрать" победу у Байдена
Врач предупредила где можно заразиться COVID-19 на новогодние праздники
ВСУ получили обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4 (ФОТО)
Грузовик слетел с моста и повис (ФОТО)
Топ-3 самых популярных электрокаров в Европе
Стало известно условие для локдауна в Украине
Европарламент принял резолюцию по событиям в Беларуси
НАТО усилило сотрудничество с Украиной
В столичном парке задержали подозрительных "электриков" с мешками (ФОТО)
В Украине планируют ввести новый "оригинальный платеж" за коммуналку
Армия США проводит испытания новой системы ПВО (ФОТО)
В Украине ввели выплаты на организацию собственного бизнеса: подробности
В США построили мост только для животных (ВИДЕО)
Как ледники Арктики и Антарктики связаны между собой
Стоимость золота начала расти
В Грузии ввели локдаун
В Германии сотрудники Amazon готовятся к забастовке в ​​«Черную пятницу»
СБУ блокировала канал поставки российских товаров военного назначения
В Турции к пожизненному заключению приговорили полтысячи человек
В Фонде госимущества рассказали о приватизации спиртзаводов
Республика Кирибати первой встретит Новый год-2021
В Турции нашли уникальную статуэтку
В текущем сезоне экспорт муки в Украине превысил 67 тысяч тонн
Textron Systems продолжает испытания беспилотных катеров CUSV для ВМС США
В Украине задумались о цензуре в видеоиграх. В чем заключается идея Минцифры
У Дании проблемы с норками, убитыми из-за коронавируса: Что их "выталкивает" из могил
Стало известно, какие предприниматели смогут рассчитывать на 8 тысяч гривен
Самый высокий мурал Европы в Киеве высмеяли в Сети (ФОТО)
Ушла легенда: в соцсетях вспомнили дебют Марадоны в боксе (ВИДЕО)
Стало известно, почему путинская Россия дико боится Турцию
Лёгкий и тяжелый сценарии: Полный локдаун в Украине планируют ввести 20 декабря, - источники
Степанов о переговорах с производителями: Российская вакцина не прошла все стадии испытаний
Стали известны слова легендарного Марадоны перед смертью
Новый антирекорд: В Украине свыше 15 тыс. новых случаев коронавируса
Стало известно, когда в Украину вернутся сильные снегопады
Хозяйка «России»: В РФ нашли еще одну "любовницу" Путина и их вероятную дочь (ФОТО, ВИДЕО)
Еда является лекарством от COVID-19: В Британии рассказали, что можно и что нельзя есть больным
В Украине стартовала акция, посвященная проблеме домашнего насилия
Пересмотр закона о растаможке в Украине: чего ждать "евробляхерам"
В начале декабря будет известно, нужен ли Украине полный локдаун, - Шмыгаль
В США спасли огромную 150-килограммовую черепаху, которая застряла на пляже
Эксперты рассказали, как определить настоящий пробег автомобиля

25.11.2020 г.
В оккупированном Крыму жителям городов подают воду по графику (ФОТО)
Названы автомобили, которые обесцениваются на рынке быстрее других
Легендарный Майк Тайсон сбросил 45 кг и собирается вернуться на ринг (ВИДЕО)
Ученые нашли новые следы жизни на Марсе
Польша и Венгрия блокировали принятие бюджета ЕС: подробности
"Игры престолов": в Перу за неделю сменились три президента
Ученые сделали важное открытие, которое позволяет "оживлять" предметы (ВИДЕО)
Силы специальных операций Украины объединились с силами США во время учений в Германии
В Бразилии произошло страшное ДТП
Во Франции приняли историческое решение по агрессии Азербайджана в Карабахе
В Саудовской Аравии был взорван нефтяной танкер, - Reuters
Зеленский обратился к Венецианской комиссии
СБУ блокировала деятельность опасного хакера
В Бразилии сообщили о разработке крылатых ракет MICLA-BR
В столице 12-летняя девочка "заминировала" школу на Печерске
Александр Палий: "Программы поддержки Кабмина действительно могут помочь бизнесу"
В Норвегии тающий ледник обнажил удивительную находку
В столице заметили роскошный суперкар Ferrari (ФОТО)
Все новости »

Суд обязал АО «Банк Альянс» раскрыть движение средств по счету GlobalMoney (Global24) — СМИ

 
Печать Отправить на почту

 

 

Голосеевский районный суд города Киева обязал АО «Банк Альянс» предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации.

Голосеевский районный суд города Киева в рамках дела №752/19100/20, рассмотрев ходатайство Киевской прокуратуры по уголовному производству, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований 7 мая 2020 года № 42020000000000828 имеющее признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, обязал АО «Банк Альянс» раскрыть движение по счету платежной системы GlobalMoney (ООО «ГлобалМани», Global24) и предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации, пишет издание Укррудпром со ссылкой на ProUA.

Движение по счету GlobalMoney (ООО «ГлобалМани») касается всех контрагентов платежной системы, в том числе таких известных украинских компаний как WOG, букмекерской конторы Париматч, мобильных операторов Киевстар, Vodafone, Lifecell и десятков других, доступных в мобильном приложение GlobalMoney(Global24), а также через сайт этой платежной системы.

Суд обязал АО «Банк Альянс» раскрыть движение средств по счету GlobalMoney (Global24) — СМИ

23 сентября 2020 года своим постановлением Печерский районный суд города Киева наложен арест на средства, которые находятся на расчетных счетах ООО «ГлобалМани», открытых в АО «Банк Альянс» в части расхода средств, с возможностью зачисления на указанные счета поступающих средств.

«Однако, должностные лица АО «Банк Альянс» зная об аресте счетов ООО «ГлобалМани», в соответствии с постановлением Печерского районного суда города Киева от 23.09.2020, которое по состоянию на 12.10.2020 г. было действительно, открыли гривневый счет указанному ООО, что может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении должностными лицами АО «Банк Альянс» своих обязанностей и/или является пособничеством в совершении легализации (отмывания) доходов получения преступным путем», — говорится в письме руководителя Киевской местной прокуратуры №1 в адрес банка.

Суд обязал АО «Банк Альянс» раскрыть движение средств по счету GlobalMoney (Global24) — СМИ

Также прокурор просит сообщить осуществляли ли должностные лица АО «Банк Альянс» меры по переоценке рисков относительно клиента ООО «ГлобалМани», учитывая факт наложения ареста в уголовном производстве по признакам правонарушений в части ст.209 УК Украины и предоставляли ли специальному органу информацию о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другую информацию, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения, по клиенту — ООО «ГлобалМани», пишет издание.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что  в рамках уголовного дела №757/40918/2, которое расследует Служба безопасности Украины и другие правоохранительные органы, Печерским судом г. Киева по ходатайству прокуроров рассматривается уголовное производство №32020100110000021 относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, подделки документов, которое осуществило руководство ООО «Синергия Газ Энерджи» и ряд фирм, конечной в цепочки которых выступала платежная система ООО «ГлобалМани» (GlobalMoney). Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуется уголовное производство №32020100110000021 от 05.05.2020г. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Однако, стало известно, что «Банк Альянс» открыл новые счета ООО «ГлобалМани» UA083001190000026501043103002, нарушив решение Печерского суда в рамках данного уголовного производства, говорится в материале.

Источник: Укррудпром










Последние новости в соцсетях






работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



help



Все фото »

bigmir)net TOP 100