РусУкр
19.01.2020 г.
Вниманию водителей: На улице Шелковичной в Киеве будет введено одностороннее движение
Илон Маск планирует отправить на Марс миллион человек
Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение
Импичмент Трампа: сенаторам запретили пользоваться телефонами во время судебного заседания

18.01.2020 г.
РФ ежегодно "вливает" в Луганск более 30 млрд рублей - СБУ
Учителя подали в суд на авиакомпанию из-за сброса топлива над школами в Калифорнии
Пьяный пассажир напал на полицейского в метро
12 причин почему вам все время хочется есть
Президент Louis Vuitton Бернар Арно стал самым богатым человеком мира
Принц Гарри и Меган Маркл потеряют титул «Ваше Королевское Высочество» и право на деньги королевской семьи
Шок: Активистку антипутинской «Открытой России» четыре месяца снимали скрытой камерой в спальне
ООС: 8 украинских воинов получили ранения в результате вражеских обстрелов
Умер самый маленький человек на планете
Microsoft инвестирует миллиард долларов на очистку атмосферы от углерода
Кабмин обнародовал данные о зарплате министров
Катастрофа МАУ: в Тегеране пообещали отдать Украине черные ящики
На Бориспольском шоссе ожидаются временные ограничения движения из-за траурных мероприятий
Украина обжаловала решение Европейского суда о люстрации
Ученые установили окончательную причину гибели динозавров
"Мы тебя научим родину любить" - В Москве избили телеоператора, который рассказал о цензуре и коррупции на ТВ
Boeing нашел новую уязвимость в самолетах 737 MAX
Дело Шеремета: пациенты Яны Дугарь подтвердили ее алиби
В Мариуполе загорелся поезд
Ученые шокировали: коровы могут разговаривать между собой
Новый символ Фемиды - пишущая из-под стола рука: Министр юстиции залез под стол чтобы поддержать премьера
Суперфуды 2020: Названа еда, способная спасти от онкологии
Сколько украинцев готовы к протестам
Нам не нужен отец нации: в Москве начались пикеты против узурпации власти в России (ФОТО)
Украинцев сильно напугали прогнозом на весну-2020
РФ отрывает фронт новой войны. Российский журналист рассказал, чего добивается Путин
Облысение, грибок и даже онкология: Какое тесто несёт большую опасность
Крымчан чморят и гнобят в Крыму, заставляют сворачивать бизнес - бизнесмен из Ялты обратился к Путину
Бывший пленный журналист рассказал о "материале" для склеивания Украины
Я жду, пацаны, когда вы придете и отсюда уйдет "русский мир" - Охранник в Донецком СИЗО
Украина с Грузией подали жалобу на Россию из-за препятствования навигации в море
Ученые предупредили о вредных свойствах популярной специи
На популярных курортах решили жестко бороться с пьянством туристов
Путин стремится забрать всю Украину: В РФ рассказали, на какие компромиссы готов хозяин Кремля
Стало известно, когда МВФ примет решение по Украине
Украинская журналистка объяснила, на чем держится власть Путина
Гордон сказал, кто записал разговор премьера Гончарука
ЕС надавил: Apple может отказаться от особенности своих гаджетов
Украинцев ждут "сюрпризы" в платежках за газ. В чём суть
Враг на Донбассе устроил ночной обстрел: ранен боец ВСУ
Шестилетний мальчик собрал $150 тысяч на спасение коал, делая фигурки из глины
В стране изменили среднюю зарплату: как теперь узнать размер пенсии
10 интересных фактов обо всем на свете
Работать лежа полезнее: В США изобрели необычное офисное кресло
Феминизация: В Швейцарии установят "женские" дорожные знаки (ФОТО)

17.01.2020 г.
Счастливые австралийцы радуются долгожданному дождю (ВИДЕО)
Постояльцев отеля в Атланте забыли предупредить о съемках боевика (ВИДЕО)
НАТО получил на вооружение первые современные беспилотные самолеты-разведчики
Твит Барака Обамы за пару часов набрал миллион лайков (ФОТО)
МИД Польши: Красная армия просто стояла и смотрела на уничтожение Варшавы
В Украине могут снизить тарифы на тепло: подробности
В Пенсионном фонде сообщили, на основе какой заработной платы пересчитают пенсию
Раскрыт план Путина по транзиту власти в России, - Bloomberg
Что можно и нельзя делать в Крещенский Сочельник 2020
Гончарук говорит, что внутри его команды хотят посеять раздор, - Reuters
В Ривненской области столкнулись семь авто (ФОТО)
Все новости »

Суд признал многомиллиардные долги бизнес-империи семьи Авраменко перед банками, а правоохранители расследуют уголовные дела платежной системы EasySoft

 
Печать Отправить на почту

 

 

Хозяйственный суд Донецкой области признал требования банков к кондитерской компании АВК на общую сумму около 4,5 млрд грн.

Такое решение суд принял 24 декабря в деле о банкротстве, которое было открыто в 2016 году, пишет Лига.Бизнес.

Вместе с тем правоохранители расследуют многочисленные уголовные дела по компаниям, которые принадлежат братьям Авраменко – Алексею и Антону. Их подозревают в отмывании денег для букмекерских контор в 2011-2018 гг., а также использовании их фирмы и системы EasySoft для продажи наркотиков.

Речь идет о требованиях Всеукраинского банка развития (ВБР) Александра Януковича на сумму 439 млн грн, Райффайзен Банка Аваль — на 400 млн грн, Проминвестбанка, «дочки» российского ВЭБа, — на 1,3 млрд грн и Сбербанка Украина — на 1,4 млрд грн.

Кроме того, отдельно суд признал требования кредиторов, обеспеченные залогом (ипотекой) имущества должника. Среди них — требования ВБР на 199,7 млн грн, Райффайзен Банка Аваль на 42,5 млн грн), Проминвестбанка (489,3 млн грн), Сбербанка Украина (442,3 млн грн). Общая сумма этих требований превышает 1 млрд грн.

В январе 2018 года Сбербанк отсудил у АВК кондитерскую фабрику в Мукачево и земельный участок площадью 1,3 га. В декабре 2018 года Проминвестбанк отсудил у компании фабрику в городе Днепре. В июне 2019-го «АВК» проиграла Сбербанку кондитерскую фабрику в оккупированном Донецке.

По данным госреестра, конечными бенефициарами «АВК» являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец. Согласно данным youcontrol, в бизнес империю Владимира Авраменко и его семьи входит около 30 юридических лиц (фабрик АВК), а также наиболее известные ООО «ФК «Контрактовый дом» (терминалы «EasyPay»), которое в данным момент в равных долях принадлежит его сыновьям Авраменко Алексею и Антону, а ранее принадлежащее самому Владимиру Авраменко. Также братьям Авраменко принадлежит ООО «ИЗИ СОФТ» и ООО «Украинская платежная система».

ООО «ИЗИ Софт» братья Авраменко судятся с Фондом гарантирования вкладов относительно ликвидации ПАО Банк «Траст» , которым владел их отец. Банк был отнесен НБУ к категории неплатежеспособных в конце 2016 года. На тот момент Владимиру Авраменко принадлежало около 78,9% банка.

ООО «ИЗИ СОФТ», ООО «Украинская платежная система» и ООО «ФК «Контрактовый дом», которые принадлежат семье Авраменко фигурируют в многочисленных уголовных делах по отмыванию денег незаконного на территории Украины букмекерского бизнеса в 2011-2018 годах.

Также как писало издание Багнет, правоохранители обратили пристальное внимание на аферы Авраменко с электронными деньгами и дистрибьютерство EasyPay в наркотрафике. Открыто свыше 10 производств по отношению ФК «Контрактовый Дом», в котором следователи просят доступ к кошелькам EasyPay в рамках досудебных расследований.

Источник: FromUA



Аналитика





Финансовые новости

Последние новости в соцсетях




Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




help

bigmir)net TOP 100
Все фото »