Как стало известно «ЭИ», «Финансовый союз банк» намерен в судебном порядке, и если понадобится, даже в Верховном суде Украины, оспаривать около 5 млн. грн. долга одному из своих бывших акционеров — ООО «Меридиан». Новые собственники обвиняют прежних акционеров в мошенничестве. Якобы эти деньги в свое время были выведены ими из банка и затем внесены уже по договору субординированного долга. «Обвиняемые» хранят молчание…
ЗАО «Финансовый союз банк» (ФСБ, Днепропетровск) является прямым правопреемником АКБ «Технобанк». Ранее банк являлся финансовым центром концерна «Магнезит», который связывают с именем Владимира Чеченева — достаточно известного в металлургических кругах Днепропетровска бизнесмена. В конце 90-х концерн контролировал львиную долю производства огнеупоров в стране (Никитовский и Белокаменский заводы, доломитный карьер «Новоселка») и являлся собственником крупных пакетов областных вторметов (Днепропетровск, Херсон, Луганск). Поставляя металлургам лом и огнеупоры, «Магнезит» был одним из крупнейших металлотрейдеров Украины. Под залог доломита и огнеупоров предприятия группы благополучно кредитовались в своем собственном банке. Потом времена поменялись. В начале 2000-х металлурги начали системно интегрироваться и вытеснять концерн с рынка. Огнеупоры были проданы структурам ИСД, вторметы разошлись по разным хозяевам, начал испытывать финансовые трудности и банк. В период 2002-2004 гг. сумма «мертвых» кредитов насчитывала около 24 млн. грн. и банком начал активно «интересоваться» НБУ. В итоге банк пришлось продать. Новым собственником стала днепропетровская корпорация «Энерго-миг», которую связывают с именем Олега Беспалова. Кстати, ранее одному из предприятий г-на Беспалова, концерну «Регионы Украины», принадлежал почивший в бозе Премьербанк. По какой-то нелепой случайности, после попытки «Энерго-мига» поучаствовать в приватизации ГАХК «Павлоградуголь», у Премьербанка обострились проблемы — он не смог платить по своим обязательствам (в конце 2004 г. НБУ начал процедуру его диквидации).
По словам Дмитрия Фоменко, нынешнего президента ФСБ, спустя некоторое время после того, как банк стал работать прибыльно, бывший совладелец банка — ООО «Меридиан», потребовал возврата средств по договору субординированного долга, фактически ранее выведенных им же из банка. По словам г-на Фоменко, значительные суммы, взятые в банке в виде кредита, в течение одного дня прогонялись структурами акционеров по расчетным счетам фирм-однодневок. В тот же день деньги возвращались в банк, но уже в виде средств, принадлежащих структурам, подконтрольным собственникам банка, и внесенных по договору субординированного долга. Таким образом, банку был нанесен ущерб в размере 4,87 млн. грн. Поэтому, как отметил г-н Фоменко, нынешние акционеры не хотят признавать субординированный долг ООО «Меридиан», поскольку не считают эти деньги инвестициями. Надо отметить, активы банка таковы, что возврат долга существенно скажется на его деятельности.
По словам президента ФСБ, претензии старых собственников вынудили руководство банка обратиться с заявлением в прокуратуру Днепропетровской области с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. С момента обращения прошло уже несколько месяцев. Отсутствие конструктивных шагов со стороны прокуратуры и милиции вынудило президента банка обратиться с открытым письмом к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко (см. «ЭИ» №227). Теперь акционеры грозятся дойти до Верховного суда. Выяснить у г-на Чеченева, насколько достоверны выдвигаемые ему обвинения, «ЭИ» не удалось. По нашей информации, он находится за пределами Украины.