Решение о ликвидации банка Рижский суд вынес по заявлению комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии. Ликвидатором назначен выдвинутый КРФК адвокат Андрис Рукманис, который намерен сразу же приступить к работе. Как сообщает латвийское информагентство LETA, решение суда обжалованию не подлежит. Напомним, 21 декабря латвийский регулятор аннулировал лицензию Ogres komercbanka и подалв суд заявление о ликвидации банка. Официальной причиной отзыва лицензии стало то, что, по мнению КРФК, банк длительное время не мог обеспечить внутреннюю систему контроля и были обнаружены случаи подделки документов. На клиентах и партнерах банка это не отразилось. К тому же, как настаивали адвокаты Ogres, нарушения в бухгалтерии — это недостаточный повод для отзыва лицензии. Согласно латвийскому законодательству максимум, что должно грозить банку-нарушителю,— это временный отзыв лицензии, а не аннулирование. Не исключено, что настоящая причина ликвидации банка — его сомнительная репутация, а вернее, подозрения в участии в цепочках по выводу капиталов за рубеж.
Засветился Ogres komercbanka и в Украине. По некоторым данным, со счетов одного из украинских банков средней руки в Ogres komercbanka в 2002 г. было списано $3 млн. Украинский банк разместил в латвийском банке депозит на $3 млн., служащий гарантией трехмесячного кредита на аналогичную сумму, выданного латышами оффшорной компании Ferrosteel Trading. Через три месяца кредит не вернули, а деньги были списаны со счета украинского банка. За этим последовала длительная переписка между комиссией по ценным бумагам Латвии и НБУ. После «выяснения всех обстоятельств» украинский регулятор в действиях банка ничего противозаконного не усмотрел. Но уже в 2004 г. оффшорные операции латвийский банк с украинскими компаниями проводить перестал (во всяком случае, на виду они не проходили.— Авт.). Зато компании, связанные с Ogres komercbanka, успешно собрали под своим крылом небольшую финансово-промышленную группу, приобретя страховую компанию «Алькона» и Легбанк. Кроме того, латышам напрямую принадлежат около 10% НПО им. Фрунзе и опосредованно — около 25% акций Криворожского турбинного завода. Легбанк контролируют шесть киевских компаний, имеющих одинаковые названия с латвийскими, а СК «Алькона» принадлежит страховой компании Grata, которая является соучредителем Ogres komercbanka, поэтому ликвидация банка не будет иметь серьезных последствий для украинских компаний. А вот для украинских любителей оффшорных операций результаты могут быть самые неожиданные. Вполне возможно, что новые владельцы схемного банка потребуют возврата тех кредитов, которые выдавались некоторым украинским компаниямпод гарантии оффшорных компаний. «Но это, скорее всего, будут частные случаи»,— отмечает народный депутат и совладелец Укргазбанка Василий Горбаль.